Дело о хищении более ₽16 млрд из МИнБанка направили в Симоновский суд
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 миллиарда рублей из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк) и направила материалы в Симоновский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в период с января 2016 по январь 2019 года президент банка Абубакар Арсамаков, руководитель группы компаний «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков, а также его подчиненные Денис Ширяев и Ирина Верещага похитили 16,6 миллиарда рублей, которые выдавались подконтрольным юридическим лицам в качестве кредитов.
«В дальнейшем 754 миллиона рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно выведены на счета организации в Республике Казахстан», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Обвинительное заключение утверждено в отношении Тулепбекова и Ширяева. Расследование в отношении Верещаги и других соучастников продолжается. Арсамаков ушел из жизни в 2020 году.