ЦБ для борьбы с дропперами попросил банки тщательнее идентифицировать клиентов
Банк России обратился к коммерческим банкам с рекомендацией усилить контроль за активацией карт, оформляемых в рамках зарплатных проектов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Такая мера, по оценке ЦБ, должна помочь в борьбе с дропперами, то есть клиентами, которые предоставляют мошенникам свою карту или банковский счет для отмывания похищенных денег или обналичивают их сами.